Вступили в силу поправки к закону о противодействии отмыванию преступных доходов

С 15 января действуют поправки, обязывающие финансовые организации, включая и страховщиков, вести особый контроль операций с иностранными публичными должностными лицами.

Согласно разъяснению Росфинмониторинга, при решении вопроса о том, кто относится к числу «иностранных публичных должностных лиц», следует руководствоваться определением из пункта «b» статьи 2 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. Согласно этому пункту, «иностранным публичным должностным лицом» является «любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия».

Вступившие вчера в силу поправки к закону о противодействии отмыванию преступных доходов обязывают финансовые организации принимать меры по выявлению «иностранных публичных должностных лиц» среди клиентов, а также «уделять повышенное внимание операциям» с ближайшими родственниками таких лиц. Помимо этого финансовая организация должна будет прилагать усилия для определения источников происхождения денежных средств или иного имущества «иностранных должностных лиц».

Источник: Агентство страховых новостей (АСН)

Центральный офис "Ф-Полис Страхование":
Адрес: г. Москва, Садовническая ул., д. 63, стр. 7
Телефон: +7 (495) 234-61-34
Электронная почта:
Схема проезда